以“三個(gè)結合”為抓手 扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì )高效規范運行

（行政辦公室  冷方雁）四川融通安防投資集團有限公司深入貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設的重要論述，持續推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)落地見(jiàn)效，堅持“點(diǎn)面結合、內外結合、上下結合”推進(jìn)董事會(huì )建設與黨委、經(jīng)理層同頻共振、形成合力，構建了責權分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調運作的法人治理結構，有效助力公司高質(zhì)量跨越式發(fā)展行穩致遠。

集團公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議研究相關(guān)議題

堅持“點(diǎn)面結合”，搭建完善運作體系

集團公司貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，加快構建中國特色現代企業(yè)制度，不斷推進(jìn)董事會(huì )與其他治理主體規范運作、同向發(fā)力。一是夯實(shí)治理運行基礎。將黨的建設寫(xiě)進(jìn)《公司章程》，將黨的領(lǐng)導貫穿公司治理全過(guò)程。系統梳理不同治理主體間權責關(guān)系，結合實(shí)際研究制定集團管理權限清單103項，細化黨委會(huì )前置研究討論與董事會(huì )、經(jīng)理層決策的有序銜接，進(jìn)一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的法人治理結構。二是健全完善董事會(huì )制度。對標對表市國資委一系列政策法規，建立健全保障董事會(huì )規范高效運行的“1+8+N”制度體系。各項制度相互銜接、相互對應，從不同維度和層面為董事會(huì )履職行權提供了制度保障?！?”即《公司章程》，是集團公司各治理主體運作的根本法則；“8”包括《董事會(huì )議事規則》《黨委會(huì )議事規則》《董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則》《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》《董事會(huì )合規委員會(huì )議事規則》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》，突出董事會(huì )的經(jīng)營(yíng)決策主體定位；“N”包括《董事會(huì )授權管理辦法》以及涉及董事會(huì )職權的戰略管理、風(fēng)險管理、投資管理等制度。三是推進(jìn)董事會(huì )決策閉環(huán)管理。規范會(huì )議安排，每年制定董事會(huì )年度會(huì )議計劃，做好相關(guān)前置決策程序安排；規范提案管理，履行黨委前置研究程序和法律審核程序，相關(guān)前置審核意見(jiàn)如實(shí)向董事會(huì )報告；圍繞董事會(huì )關(guān)注點(diǎn)和審議點(diǎn)，不斷強化董事會(huì )提案內容和形式審查，保障科學(xué)決策。2022年以來(lái)，集團公司召開(kāi)董事會(huì )10次，審議議案45個(gè)，均得以規范閉環(huán)執行。

集團公司董事會(huì )議現場(chǎng)

堅持“內外結合”，增強外部董事履職保障能力

建設好外部董事隊伍，是發(fā)揮董事會(huì )治理功能的重要保證。集團公司董事會(huì )由7名董事組成，其中外部董事4人。集團公司高度重視外部董事履職支撐保障，通過(guò)探索建立一系列工作機制，有效保障外部董事履職盡責。一是做好外部董事調研工作。集團公司在認真落實(shí)外部董事列席黨委會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )以及其他重要會(huì )議的同時(shí)；圍繞集團發(fā)展戰略實(shí)施、重大決策執行落實(shí)等重點(diǎn)，組織開(kāi)展集中式調研，確保外部董事能夠全面掌握集團公司下屬企業(yè)落實(shí)集團重大決策和工作部署情況以及深入了解基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現狀。今年以來(lái)，集團公司組織外部董事、監事開(kāi)展專(zhuān)題調研6次，對調研中外部董事、監事提出的意見(jiàn)建議，迅速組織落實(shí)。二是加強信息支撐服務(wù)。公司認真落實(shí)《市屬?lài)衅髽I(yè)外部董事監事履職記錄制度》，按時(shí)上報外部董事出席董事會(huì )以及其他會(huì )議、開(kāi)展調研、參加培訓、監督檢查等履職情況信息表格100余份；同時(shí)定期報送相關(guān)資料，便于外部董事及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、財務(wù)數據、改革發(fā)展等信息，提高內外部董事決策信息對稱(chēng)性，保障董事會(huì )科學(xué)決策。三是落實(shí)重大事項溝通報告。集團公司召開(kāi)黨委會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )以及其他重要會(huì )議時(shí)，均邀請外部董事列席會(huì )議；董事長(cháng)高度重視與外部董事的溝通交流，每次召開(kāi)董事會(huì )定期會(huì )議時(shí)，向外部董事介紹近期改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理、重點(diǎn)工作進(jìn)展等情況，聽(tīng)取外部董事意見(jiàn)建議。經(jīng)營(yíng)班子在日常工作中主動(dòng)向外部董事報告分管領(lǐng)域工作情況，共同探討企業(yè)改革發(fā)展重大事項，凝聚推動(dòng)企業(yè)發(fā)展合力。2022年，外部董事列席集團公司15次黨委會(huì )、14次總經(jīng)理辦公會(huì )和5次其他會(huì )議。

集團公司董事會(huì )成員認真學(xué)習習近平重要著(zhù)作

堅持“上下結合”，推動(dòng)子公司董事會(huì )規范運作

集團公司始終把子公司董事會(huì )建設作為完善治理結構、提升治理能力的重要環(huán)節和抓手，持續推動(dòng)子公司加強董事會(huì )建設，落實(shí)子公司董事會(huì )職權，優(yōu)化子公司董事會(huì )運作機制，努力打造具有融通安防特色的治理體系。一是有序開(kāi)展董事會(huì )授權。規范董事會(huì )授權管理，在堅持依法合規、權責對等、科學(xué)適度、風(fēng)險可控的原則下，制定下發(fā)集團公司《董事會(huì )授權管理辦法》，逐步加大對公司經(jīng)營(yíng)層和子公司董事會(huì )的授權力度；并根據各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況、資產(chǎn)負債規模與資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)負荷程度、風(fēng)險控制能力等，制定子公司管理權限清單44項。二是扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì )應建盡建。根據市國資委關(guān)于加強子企業(yè)董事會(huì )建設的有關(guān)要求，結合企業(yè)實(shí)際，經(jīng)過(guò)系統性排查和梳理，建立工作臺賬，定期核實(shí)數據、逐項銷(xiāo)號，大力推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì )應建盡建。截至2022年11月底，符合應建條件的3戶(hù)子企業(yè)已全部建立董事會(huì )，并實(shí)現董事會(huì )外部董事占多數。三是深化落實(shí)子公司董事會(huì )職權。3戶(hù)子公司圍繞落實(shí)董事會(huì )職權，修訂公司章程、董事會(huì )議事規則等基本制度，落實(shí)經(jīng)理層任期制和契約化管理工作，進(jìn)一步增強子公司董事會(huì )行權履職能力，有效提高子公司的改革發(fā)展活力和效率。